Richard Kim, un ancien Goldman Sachs et JPMorgan Chase Executive, était accusé Sur les titres et la fraude par fil liés à son prétendue utilisation abusive incorrecte d’environ 4 millions de dollars en fonds d’investisseurs pour sa société de casino en ligne de démarrage, dont la plupart auraient perdu dans une semaine par le biais de jeux dans un autre endroit, Dit les procureurs Mercredi.
Les investisseurs qui ont perdu de l’argent dans le régime de Kim comprenaient Galaxie numériqueLà où il était un investisseur de fonds de capital-risque depuis six ans, les tribunaux montrent.
L’affaire contre Kim se rapporte à nouveau à son entreprise Zero Edge, que le résident de New York, âgé de 39 ans, a annoncé après avoir quitté Galaxy Digital en mars 2024, et qui devrait développer une application de jeu activée par la blockchain et la crypto-monnaie.
“Après avoir obtenu des fonds des investisseurs, Kim les a abusés en les transférant sur des comptes personnels où il a fait mardi un concessionnaire de crypto-monnaie à engrenages et un joueur de la société”, a déclaré mardi un accusation au tribunal de district américain de Manhattan.
Kim a redirigé environ 3,8 millions de dollars de fonds d’investisseurs peu de temps après la clôture d’un cycle de financement des semences de 4,3 millions de dollars en juin 2024, selon l’acte d’accusation.
Le 29 juin 2024, a déclaré que Kim a admis “dans un e-mail à certains investisseurs, qu’il était` `seul responsable de la perte de 3,67 $ (millions) du solde de la société ” après que la perte de la perte de SE ait trouvé des produits de financement ” et que la société avait perdu presque tout son argent.”
Mais en fait, Kim “s’est caché aux investisseurs de l’entreprise qu’il avait utilisé à tort les fonds et les avait utilisés dans un casino en ligne et a dit aux investisseurs qu’il avait perdu l’argent en raison d’une” stratégie de gestion de la trésorerie “plutôt que de jeux personnels”, selon l’acte d’accusation.
L’acte d’accusation dit que Kim a joué MélangerSi le site Web dit que c’est un “VIP Crypto Casino et Sportsbook”.
Zero Edge, que Kim a incorporé en avril 2024 dans les îles Caïmans, n’a jamais lancé son casino. La société a conclu une liquidation volontaire en décembre dernier.
Kim a été arrêtée dans l’affaire le 15 avril, après que le bureau de l’avocat de Manhattan américain a déposé une Plainte pénale devant ce tribunal.
“Au moment où il a été arrêté, Kim a admis au FBI qu’il savait ce qu’il faisait” était clairement faux dès le début “et” complètement injustifié “, a déclaré mercredi le bureau de droit américain.
Kim a été libérée sous caution de 250 000 $ après avoir comparu devant le tribunal le même jour que son arrestation.
Depuis son arrestation, les juges ont prolongé à plusieurs reprises une date limite qui aurait demandé aux procureurs de contracter des accusations de jury en grande partie de Kim ou de remettre les accusations après que les procureurs aient déclaré aux juges qu’ils discutaient d’une éventuelle décision concernant les accusations de l’avocat de la défense de Kim.
La dernière expansion devait expirer mercredi, un jour après que le nouvel acte d’accusation a été fragile devant le tribunal, indiquant que les parties n’ont pas pu parvenir à un accord.
Kim a signalé son comportement à la Securities and Exchange Commission en juillet 2024, “a affirmé qu’il avait été” grossièrement négligent “de l’abus de fonds d’entreprise, mais qu’il` `n’avait aucune intention frauduleuse partout ”, mais plutôt` `des investisseurs de joueur, de l’argent” parce qu’il avait une dépendance aux jeux “, selon la plainte.
La plainte note que le résident de New York est un ancien PDG de Global Exchange and Emerging Markets négociant à Goldman Sachs et JPMorgan.
Kim a quitté Goldman au printemps 2018 pour rejoindre la Galaxy Digital, une société d’infrastructure numérique des actifs et du centre de données fondée par la première crypto-monnaie, Mike Novogratz, qui a travaillé chez Goldman dans les années 1990.
“Richard Kim a trompé les investisseurs en promettant qu’il construisait une application de jeu de casino basée sur la blockchain, mais ironiquement, Kim s’est retourné et a joué les fondations mêmes qu’il a dit qu’il utiliserait pour construire un meilleur casino”, a déclaré mercredi l’avocat de Manhattan US, Jay Clayton dans un communiqué.
L’avocat de la défense de Kim a refusé de commenter l’acte d’accusation.
Un porte-parole de Galaxy a déclaré dans un communiqué, “Richard Kim a quitté Galaxy en mars 2024 pour démarrer Zero Edge, une entreprise où Galaxy avait un investissement d’équilibre intangible.”
“Après avoir appris de certaines actions prises par M. Kim dans son rôle dans Zero Edge, nous avons signalé son comportement aux autorités”, a déclaré le porte-parole.
